{"id":15070,"date":"2021-05-27T15:09:58","date_gmt":"2021-05-27T18:09:58","guid":{"rendered":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/?p=15070"},"modified":"2021-05-27T15:10:00","modified_gmt":"2021-05-27T18:10:00","slug":"policia-federal-faz-operacao-para-investigar-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/2021\/05\/27\/policia-federal-faz-operacao-para-investigar-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Federal faz opera\u00e7\u00e3o para investigar lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Investiga\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o Cash Box come\u00e7aram no ano passado<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Por Fl\u00e1via Albuquerque &#8211; Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil &#8211; S\u00e3o Paulo<\/h4>\n\n\n\n<p>A Pol\u00edcia Federal (PF) cumpriu, hoje (27), tr\u00eas mandados de busca e apreens\u00e3o para coletar provas de crimes de opera\u00e7\u00e3o irregular de institui\u00e7\u00e3o financeira e evas\u00e3o de divisas, que geraram um preju\u00edzo de R$ 115 milh\u00f5es para o Sistema Financeiro Nacional nos \u00faltimos cinco anos. Desse montante, R$ 83 milh\u00f5es foram movimentados em dinheiro por meio de dep\u00f3sitos, para dificultar o rastreio.<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1410913&amp;o=node\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1410913&amp;o=node\"><\/p>\n\n\n\n<p>As buscas foram feitas na sede da empresa envolvida e na casa dos dois s\u00f3cios no neg\u00f3cio, na cidade de Amparo, no interior paulista. As investiga\u00e7\u00f5es que culminaram na Opera\u00e7\u00e3o Cash Box come\u00e7aram no ano passado a partir de informa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A PF pretende ainda investigar o envolvimento dos funcion\u00e1rios que trabalhavam na ag\u00eancia banc\u00e1ria. N\u00e3o foram feitas pris\u00f5es.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo a PF, no decorrer das apura\u00e7\u00f5es, foi identificado que a empresa investigada atuaria no mercado de c\u00e2mbio paralelo, comercializando moedas estrangeiras em esp\u00e9cie e realizando opera\u00e7\u00f5es de d\u00f3lar-cabo, para remessa de valores ao exterior. As atividades eram desenvolvidas sem a autoriza\u00e7\u00e3o e fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central. Dessa forma, n\u00e3o havia tributa\u00e7\u00e3o sobre esses valores, o que gerou os preju\u00edzos para os cofres p\u00fablicos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com o delegado da PF em Campinas Andr\u00e9 Almeida de Azevedo Ribeiro, o que se sabe at\u00e9 o momento \u00e9 que os valores s\u00e3o oriundos de empresas de fachada, que n\u00e3o operam na \u00e1rea registrada nem possuem o n\u00famero de funcion\u00e1rios declarado.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEsse tipo de empresa que faz opera\u00e7\u00f5es irregulares \u00e9 um mecanismo frequente utilizado na lavagem de dinheiro do crime. N\u00f3s n\u00e3o s\u00f3 identificamos essas empresas como queremos identificar as pessoas que operam irregularmente. As pessoas que buscam a lavagem de dinheiro, tentam reinserir esses valores de maneira l\u00edcita no mercado ou promover a sa\u00edda do dinheiro do pa\u00eds\u201d, explicou.<\/p>\n\n\n\n<p>Os envolvidos responder\u00e3o, na medida de suas participa\u00e7\u00f5es, pelos crimes previstos no&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.planalto.gov.br\/ccivil_03\/leis\/l7492.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Artigo 16 e no Artigo 22 da Lei 7.492\/86<\/a>, cujas penas podem chegar a 10 anos de pris\u00e3o, sem preju\u00edzo de outros crimes que venham a ser verificados no decorrer das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Edi\u00e7\u00e3o: Fernando Fraga<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investiga\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o Cash Box come\u00e7aram no ano passado Por Fl\u00e1via Albuquerque &#8211; Rep\u00f3rter da<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":15028,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-15070","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-outras-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15070"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15070\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15071,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15070\/revisions\/15071"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15028"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}