{"id":75411,"date":"2024-01-08T13:15:34","date_gmt":"2024-01-08T16:15:34","guid":{"rendered":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/?p=75411"},"modified":"2024-01-08T13:15:36","modified_gmt":"2024-01-08T16:15:36","slug":"pf-prende-investigado-por-lavagem-de-dinheiro-com-criptoativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/2024\/01\/08\/pf-prende-investigado-por-lavagem-de-dinheiro-com-criptoativos\/","title":{"rendered":"PF prende investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Por Camila Boehm \u2013 Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil &#8211; S\u00e3o Paulo<audio src=\"https:\/\/tts-app.ebc.com.br\/media\/tts\/215344.mp3\"><\/audio><\/h4>\n\n\n\n<p>A Pol\u00edcia Federal (PF) prendeu, na madrugada deste domingo (7), um homem investigado por lavagem de dinheiro por meio de criptoativos no Brasil e no exterior. O homem foi preso no Aeroporto Internacional de S\u00e3o Paulo, em Guarulhos, quando tentava embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados \u00c1rabes Unidos.<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1575501&amp;o=node\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1575501&amp;o=node\"><\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m da pris\u00e3o preventiva decretada, foram cumpridos tamb\u00e9m mandados de busca e apreens\u00e3o contra ele e sua companheira. A investiga\u00e7\u00e3o foi iniciada como&nbsp;<a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2022-09\/operacao-combate-lavagem-de-dinheiro-no-mercado-de-criptomoedas\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">desmembramento da Opera\u00e7\u00e3o Colossus<\/a>, deflagrada em 2022 para combater organiza\u00e7\u00e3o criminosa dedicada \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p>Na ocasi\u00e3o, constatou-se que uma das empresas controladas pelo investigado movimentou, entre os anos de 2017 e 2021, mais de R$ 13 bilh\u00f5es entre cr\u00e9ditos e d\u00e9bitos, sem apresentar registros de emiss\u00e3o de Notas Fiscais compat\u00edveis com a movimenta\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria levantada, al\u00e9m de evid\u00eancias de opera\u00e7\u00e3o com dinheiro proveniente de tr\u00e1fico de drogas e outros crimes.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com a PF, o investigado \u00e9 respons\u00e1vel por diversos atos de lavagem de capitais por meio do recebimento de recursos financeiros de origem il\u00edcita no pa\u00eds e sua disponibiliza\u00e7\u00e3o como criptoativos, tanto no exterior quanto no Brasil. Ele dissimulava e ocultava a origem dos valores por meio de sucessivas transa\u00e7\u00f5es realizadas por diferentes empresas de fachada titularizadas por \u2018laranjas\u2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, havia a pr\u00e1tica dos crimes de falsidade ideol\u00f3gica, evas\u00e3o de divisas, funcionamento irregular de institui\u00e7\u00e3o financeira e falsa identidade em opera\u00e7\u00e3o de c\u00e2mbio. Ainda segundo a PF, em Dubai, o homem fixou resid\u00eancia para a continuidade da pr\u00e1tica criminosa, dificultando a atua\u00e7\u00e3o das autoridades policiais brasileiras.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cH\u00e1 provas de que, mesmo residindo no exterior, o investigado continua praticando delitos, tendo sido identificada conta banc\u00e1ria pertencente \u00e0 empresa titularizada por \u2018laranja\u2019 e por ele utilizada para o recebimento e transfer\u00eancia de recursos\u201d, diz nota da PF.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Com registros do \u00faltimo ano, constatou-se movimenta\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria superior a R$ 1,4 bilh\u00e3o em conta utilizada por ele no per\u00edodo de apenas 10 meses.<\/p>\n\n\n\n<p>Diante disso, pela pr\u00e1tica continuada do crime, gravidade da conduta e fixa\u00e7\u00e3o de resid\u00eancia fora do pa\u00eds sem comunica\u00e7\u00e3o formal \u00e0s autoridades, a PF justificou a necessidade da pris\u00e3o preventiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Edi\u00e7\u00e3o: Fernando Fraga<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Camila Boehm \u2013 Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil &#8211; S\u00e3o Paulo A Pol\u00edcia Federal (PF)<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":75412,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-75411","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-outras-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75411","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75411"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75411\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":75413,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75411\/revisions\/75413"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75412"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75411"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75411"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75411"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}