Na manh\u00e3 desta quinta-feira (13), agentes da Pol\u00edcia Civil prenderam quatro pessoas envolvidas em uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa voltada para a pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro e fraudes banc\u00e1rias em grande escala. A a\u00e7\u00e3o faz parte da opera\u00e7\u00e3o Shell Company, a pedido do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). De acordo com o MPRJ, a organiza\u00e7\u00e3o movimentou cerca de meio milh\u00e3o de reais. Al\u00e9m dos quatro mandados de pris\u00e3o, tamb\u00e9m foram expedidos dez de busca e apreens\u00e3o. Os mandados est\u00e3o sendo cumpridos em Petr\u00f3polis, nas regi\u00f5es de Itaipava, Corr\u00eaas e Nogueira e no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.<\/p>\n\n\n\n
Entre os seis denunciados por crimes de estelionato, falsidade ideol\u00f3gica, lavagem de capitais e organiza\u00e7\u00e3o criminosa, na opera\u00e7\u00e3o Shell Company, est\u00e3o dois gerentes de uma ag\u00eancia do Banco Santander, Leonardo de Oliveira Tonelli e Osiris Alves de Luca Filho. Os crimes, que aconteceram entre os anos de 2019 e 2020, geraram um preju\u00edzo de R$ 8 milh\u00f5es para a ag\u00eancia banc\u00e1ria localizada na Avenida Koeler, no centro de Petr\u00f3polis.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o MPRJ, \u201cA eles \u00e9 atribu\u00edda a responsabilidade pela abertura de contas sem observ\u00e2ncia da regulamenta\u00e7\u00e3o\u201d. Eles transferiam recursos da institui\u00e7\u00e3o financeira para contas particulares, concedendo cr\u00e9ditos diversos, como cheque especial, duplicatas, empr\u00e9stimos pessoais etc.<\/p>\n\n\n\n
Tamb\u00e9m foram presos Jeferson de Aguiar Leal e Jo\u00e3o Vitor Hibner de Figueiredo, apontados como chefe e operador do esquema. O documento aponta que eles \u201catuam na cria\u00e7\u00e3o de pessoas jur\u00eddicas sem efetiva atividade empresarial e, na inten\u00e7\u00e3o de elevar o score de cr\u00e9dito, promovem movimenta\u00e7\u00f5es artificiais entre as contas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Os mandados da opera\u00e7\u00e3o Shell Company, obtidos pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especializada no Combate ao Crime Organizado do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Rio de Janeiro (GAECO\/MPRJ), foram expedidos pelo Ju\u00edzo da 1\u00aa Vara Especializada em Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas e s\u00e3o cumpridos na capital (Barra da Tijuca) e em Petr\u00f3polis (Itaipava, Corr\u00eaas e Nogueira). A pedido do MPRJ, a Justi\u00e7a determinou o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 8 milh\u00f5es em desfavor dos denunciados.<\/p>\n\n\n\n
A an\u00e1lise das quebras banc\u00e1ria e fiscal foi feita pelo Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Pol\u00edcia Civil. A opera\u00e7\u00e3o conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Seguran\u00e7a e Intelig\u00eancia (CSI\/MPRJ).<\/p>\n\n\n\n
Grupo criminoso criou holding para lavagem de dinheiro<\/strong><\/p>\n\n\n\n A investiga\u00e7\u00e3o revelou que os recursos financeiros da organiza\u00e7\u00e3o criminosa foram canalizados para uma holding criada com o prop\u00f3sito de controlar 11 empresas fict\u00edcias, as quais foram utilizadas para lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n Os gerentes Leonardo e Osiris atestaram indevidamente fatos falsos como verdadeiros, como documenta\u00e7\u00e3o falsa e atividade empresarial supostamente desenvolvida, e abriram contas para as empresas de fachada. As contas foram utilizadas para respaldar empr\u00e9stimos milion\u00e1rios e diversas vantagens junto \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n\n\n\n De acordo com o GAECO\/MPRJ, durante os anos de 2020 e 2022 os denunciados movimentaram aproximadamente R$ 500 milh\u00f5es. A an\u00e1lise do fluxo financeiro indica que, al\u00e9m do banco prejudicado, outras institui\u00e7\u00f5es financeiras tamb\u00e9m foram alvo do mesmo grupo.<\/p>\n\n\n\n Por Raphaela Cordeiro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Na manh\u00e3 desta quinta-feira (13), agentes da Pol\u00edcia Civil prenderam quatro pessoas envolvidas em uma<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":85034,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-85033","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cidade"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85033"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85033\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85069,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85033\/revisions\/85069"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/85034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=85033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=85033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}