{"id":93646,"date":"2024-11-06T12:54:51","date_gmt":"2024-11-06T15:54:51","guid":{"rendered":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/?p=93646"},"modified":"2024-11-06T12:56:13","modified_gmt":"2024-11-06T15:56:13","slug":"suspeitos-de-fraudarem-emprestimos-da-caixa-sao-investigados-pela-pf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/2024\/11\/06\/suspeitos-de-fraudarem-emprestimos-da-caixa-sao-investigados-pela-pf\/","title":{"rendered":"Suspeitos de fraudarem empr\u00e9stimos da Caixa s\u00e3o investigados pela PF"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Grupo criminoso pode ter desviado mais de R$ 20 milh\u00f5es<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Por Alex Rodrigues &#8211; Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil \/ Foto: Rafa Neddermeyer\/Ag\u00eancia Brasil<br><\/p>\n\n\n\n<p>Quatro pessoas suspeitas de fraudar opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito concedidas pela Caixa Econ\u00f4mica Federal \u00e0 mais de uma centena de empresas foram presas, na manh\u00e3 desta quarta-feira (6), pela Pol\u00edcia Federal (PF) no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Smart Fake.<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1618510&amp;o=node\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1618510&amp;o=node\"><\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m das pris\u00f5es tempor\u00e1rias, os agentes federais cumpriram ainda 12 mandados judiciais de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os residenciais e comerciais relacionados aos investigados nas cidades de Teresina e Pedro II, no Piau\u00ed; e em Timon, no Maranh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>As ordens judiciais foram autorizadas pela 3\u00aa Vara da Justi\u00e7a Federal, que determinou tamb\u00e9m o sequestro de bens dos suspeitos. Eles integram um grupo criminoso investigado de desviar mais de R$ 20 milh\u00f5es dos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo PF, a apura\u00e7\u00e3o do suposto esquema teve in\u00edcio com a den\u00fancia feita por um empres\u00e1rio da capital do Piau\u00ed, Teresina. De acordo com a corpora\u00e7\u00e3o, o denunciante revelou que os investigados pediram a Caixa um cr\u00e9dito fraudulento para sua empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainda de acordo com o empres\u00e1rio, todos os tr\u00e2mites burocr\u00e1ticos para que o banco p\u00fablico concedesse o dinheiro foi intermediado por uma pessoa posteriormente identificada pelos investigadores e que, para a obten\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito \u00e0 empresa do denunciante, apresentou documentos falsos, fraudando inclusive o faturamento da empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>A partir da identifica\u00e7\u00e3o do intermedi\u00e1rio, os policiais federais descobriram outros contratos irregulares, firmados desde 2022. J\u00e1 foram identificados 179 contratos suspeitos feitos com 115 CNPJs (Cadastro Nacional da Pessoa Jur\u00eddica). Algumas empresas se destacaram pelo volume de empr\u00e9stimos inadimplentes, acima de R$ 800 mil cada uma.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m da falta de pagamento de empr\u00e9stimos concedidos pela Caixa, os investigadores tamb\u00e9m detectaram movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas e outras inconsist\u00eancias e irregularidades, como o fato dos CNPJs de v\u00e1rias das empresas estarem baixados ou inaptos na Receita Federal.<\/p>\n\n\n\n<p>Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, falsifica\u00e7\u00e3o de documentos, al\u00e9m de outros que venham a ser identificados no decorrer da investiga\u00e7\u00e3o.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grupo criminoso pode ter desviado mais de R$ 20 milh\u00f5es Por Alex Rodrigues &#8211; Rep\u00f3rter<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-93646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-outras-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93646"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93646\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":93648,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93646\/revisions\/93648"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvc16.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}